Legea privind urmărirea profiturilor provenite din infracțiuni grave (Legea privind spălarea banilor [GwG]) din 1993 prevede în detaliu, la articolul 14, în ce măsură societățile implicate în comerțul cu metale prețioase trebuie să ia măsuri interne de precauție împotriva spălării banilor.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/