Territórios (jurisdições: autoridades de um poder soberano para governar ou legislar) nos quais o setor financeiro responde por uma parte significativa e desproporcional das atividades econômicas. – De acordo com outra definição, os territórios em que o A indústria financeira local é responsável pela maior parte das transações com pessoas fora do instrumentos financeiros, como a securitização de ativos, que não são possíveis em outros países. – Em termos legais, os centros financeiros orientados internacionalmente que não são supervisionados e regulamentados pelas autoridades de supervisão ou, na melhor das hipóteses, muito frouxamente, também são chamados de brechas. A exigibilidade das ações judiciais também não é garantida sob certas circunstâncias. Atualmente (final de 2010), estes incluem acima de tudo as Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Barbados, Bermudas, Ilhas Channell, Antilhas Holandesas e Panamá. – A demanda por títulos emitidos ali é alimentada em grande parte por – dinheiro negro, ou seja, renda não declarada às autoridades fiscais, – influxos de dinheiro de negócios criminosos, incluindo dinheiro de drogas, e – o dinheiro de tais investidores que são dissuadidos pelo alto imposto de renda de juros em seus países de origem. – Muitos reguladores nacionais exigem que seus bancos tenham requisitos muito altos de adequação de capital quando emprestam a centros financeiros offshore. Isto torna tais transações não lucrativas. Esta abordagem é freqüentemente chamada de supervisão indireta de centros financeiros offshore. – Ver agiotage, mania do comitê, mau banco, supervisão, indireta, piscina cega, daimonion, ocultação de domicílio, fugitivo financeiro, oásis da empresa, empreendedor da empresa, ponta secreta, hawala, empresa de hedge fund, agência de cobrança, empresa de negócios internacionais, mercado de capitais, cinza, manipulação de mercado, cross-border, procedimento de relatório, nominee, bomba e despejo, anjo vingador, banco sombra, banco de burla, straitjacking, conta fiduciária, segunda identificação. – Cf. Relatório Anual BaFin 2003, p. 32, Relatório Anual BaFin 2006, p. 64 (conversações com autoridades de centros offshore no âmbito da IOSCO), Relatório Anual BaFin 2007, p. 69 f. (Memorando de Entendimento poderia ser concluído), Relatório Anual BaFin 2008, p. 67 (mais sucessos na cooperação).
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