Casă de jocuri de noroc (casă de jocuri de noroc, cazinou)

O încăpere sau o instalație în care se practică jocurile de noroc. – Operarea unui cazinou în Germania necesită o licență și este supusă supravegherii statului. Legea privind spălarea banilor (GwG) din 1993 specifică în § 14 în ce măsură cazinourile trebuie să ia măsuri interne de precauție împotriva spălării banilor. La articolul 10 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea Utilizarea sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului impune cazinourilor să înregistreze, să identifice și să verifice identitatea clienților lor, indiferent de valoarea jetoanelor cumpărate, imediat înainte sau la intrarea în cazinou – a se vedea casă de pariuri, pariuri financiare, rake de bani, jetoane, dezvăluirea contului, loterie, case de pariuri, ID secundar.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/