Od novembra 2003 má Spolkový úrad pre finančný dohľad (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) podľa § 6a nemeckého zákona o bankách (KWG) právo zakázať bankám vydávať (platobné) príkazy týkajúce sa určitých účtov, ktoré majú vedené. Táto právomoc bola zavedená v súvislosti s financovaním terorizmu. – Pozri: Address Spoofing, Observation Note, Financial Action Task Force on Money Laundering, Money Laundering, Identity Theft, Account Disclosure, Account, False, Customer Data Information Obligation. – Porovnaj Výročnú správu BaFin za rok 2003, s. 72, Výročnú správu BaFin za rok 2007, s. 216 (vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní), ako aj príslušnú výročnú správu BaFin, kapitolu “Prierezové úlohy”.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/