Az ügyféladatoknak az intézmény által harmadik feleknek történő kötelező átadása. A bankokat jogszabályi rendelkezések arra kötelezik, hogy bizonyos esetekben a számlatulajdonos beleegyezése és tudta nélkül is információkat adjanak át a hatóságoknak, például az ügyészségnek, az adóhivatalnak és a fizetésképtelenségi bíróságnak. Ez arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy számlanyitáskor elrejtsék személyes adataikat. – A bank által az ügyfél kérésére a számlatulajdonos által kijelölt személynek vagy hatóságnak tett ajánlás, más néven referencia. – Lásd: címhamisítás, banktitok, pénzügyi keselyűk, pénzmosás, személyazonosság-ellenőrzési kötelezettség, internetes ajánlatok, számla, anonim, számla, hamis, számla közzététele, számlazárolás, ügyféladat-szolgáltatási kötelezettség, meghatalmazott, árnyékbanki tevékenység, névjegyzék, feketekassza, fizetési műveletekre vonatkozó szabályozás.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/