Banco fiduciário (cativo)

Uma empresa do grupo (unidade operacional intra-corporativa) que fornece serviços financeiros exclusivamente dentro do grupo (grupo corporativo) dentro das empresas controladora, subsidiária e irmã. – Até agora, tais empresas geralmente não eram consideradas instituições de crédito ou instituições de serviços financeiros sob a lei de supervisão alemã; ver seção 2, parágrafo 1 KWG, № 7: não uma instituição de crédito)e parágrafo 6, № 5: não uma instituição de serviços financeiros. – Ver auto-banco, financiamento interno, deterioração da classificação de crédito, relacionado ao grupo, banco corporativo, crédito, intra-grupo, grupo corporativo, horizontal. – Cf. Relatório Anual 2010 da Bafin, p. 148 (o Siemens Bank GmbH recebe permissão para realizar negócios bancários), p. 152 f. (problemas com o Valovis Bank, parte do grupo insolvente Karstadt), Relatório Mensal do Deutsche Bundesbank de janeiro de 2012, p. 19 (grupos financiam suas agências no exterior).

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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