Bancnote marcate (bani care trebuie declarați)

bancnote care sunt abia vizibile cu ochiul liber și care sunt utilizate de bănci pentru retrageri de numerar în general sau pentru retrageri de la bancomate în special. Uneori, sunt incluse și bancnote pregătite, care se decolorează în cazul unei retrageri neautorizate, cum ar fi un jaf bancar, prin scoaterea prin pârghie a locașului de glisare sau prin spargerea aparatului, devenind astfel inutilizabile ca mijloc de plată. – În cazul țărilor cu control al schimburilor valutare, sumele în monedă națională sau străină trebuie declarate autorităților la intrare și/sau la ieșire. – În conformitate cu Regulamentul (CE) № 1889/2005, care este în vigoare din 15 iunie 2007, călătorii care – intră în UE, inclusiv dintr-un stat SEE, cum ar fi Elveția, sau – părăsesc UE trebuie să înregistreze numerarul cu o valoare de 10 000 EUR sau mai mult la biroul vamal responsabil de trecerea frontierei. Principalul scop al obligației de înregistrare (obligația de înregistrare) a fost de a reduce spălarea banilor. Între timp, însă, vânătoarea de evazioniști fiscali a fost adăugată, cel puțin de către autoritățile germane (autoritățile teutone). – A se vedea controlul numerarului, ascunderea domiciliului, bani proveniți din droguri, Grupul de Acțiune Financiară Internațională privind Spălarea Banilor, restricții financiare, analiza amenințărilor, Helvetofobia, supravegherea cursului de schimb, confidențialitate, identificare secundară.

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/