Zahteva nadzorne zakonodaje in Osnovna podlaga vseh predpisov za preprečevanje pranja denarja, ki od finančnih in drugih posrednikov, vključenih v finančne transakcije, zahteva, da temeljito preverijo identiteto svojih strank. – V širšem smislu tudi uporaba postopkov, ki zagotavljajo, da sporočila od strank in do strank najdejo svojo pot neokrnjena in nespremenjena (niso bila spremenjena ali zamenjana med prenosom). – Glej bančne informacije, bančna tajnost, finančna obveščevalna enota, finančni agent, finančni sup, pranje denarja, obveznost preverjanja identitete, internetne ponudbe, račun, anonimni račun, račun, lažni račun, razkritje računa, blokada računa, obveznost zagotavljanja podatkov o stranki, sledljivost, vodenje evidenc, bančništvo v senci, nominiranec, poslovanje na črno, ureditev plačilnih transakcij.
Pozor: Finančna enciklopedija je zaščitena z avtorskimi pravicami in se lahko brez izrecnega soglasja uporablja le v zasebne namene! Univerzitetni profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-naslov: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/