Ett krav enligt tillsynsrätten och i den Den primära grunden för alla bestämmelser om bekämpning av penningtvätt, som kräver att finansiella och andra mellanhänder som deltar i finansiella transaktioner noggrant kontrollerar sina kunders identitet. – I vidare bemärkelse även användningen av förfaranden för att se till att meddelanden från och till kunderna kommer fram oavkortade och oförändrade (inte har ändrats eller ersatts under transporten). – Se bankinformation, banksekretess, finansunderrättelseenhet, finansiell agent, finansiell gam, penningtvätt, skyldighet att verifiera identiteten, interneterbjudanden, konto, anonymt, konto, falskt, kontoutlämnande, kontoblockering, skyldighet att lämna information om kunduppgifter, spårbarhet, registerhållning, skuggbankverksamhet, nominerad, blackboard business, reglering av betalningstransaktioner.
Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/