Järelevalveseadusest tulenev nõue ja Kõikide rahapesuvastaste eeskirjade peamine alus, mis nõuab, et finantstehingutega tegelevad finants- ja muud vahendajad kontrolliksid põhjalikult oma klientide isikuid. – Laiemas mõttes ka menetluste kasutamine tagamaks, et klientidelt ja klientidele saadavad sõnumid leiavad oma tee muutmata ja muutmata kujul (neid ei ole muudetud või asendatud teel). – Vt pangateave, pangasaladus, rahapesu andmebüroo, finantsagent, finantskiskja, rahapesu, isikusamasuse kontrollimise kohustus, internetipakkumised, konto, anonüümne, konto, vale, konto avalikustamine, konto blokeerimine, kliendiandmete esitamise kohustus, jälgitavus, andmete säilitamine, varipangandus, nominee, mustandäri, maksetehingute regulatsioon.
Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/