Prazo da lei de supervisão; de acordo com isto, deve ser possível determinar se as transações comerciais – estão funcionando corretamente agora e – podem ser avaliadas como tendo sido realizadas corretamente depois. Para um banco, isto requer documentação apropriada: papéis ou mídia de armazenamento digital que forneçam informações aplicáveis. O principal objetivo da exigência de rastreabilidade é identificar e eliminar pontos fracos operacionais (vulnerabilidades) em um estágio inicial. – Ver monitoramento.
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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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