Analyse van het witwasrisico

Toezichttermijn in verband met het witwassen van geld. Dit houdt in dat banken hun maatregelen ter voorkoming van het witwassen van geld op een risicogeoriënteerde manier moeten opzetten, volgens bepaalde richtsnoeren. – Zie observatienota, Geldovermakingsverordening, Witwassen van geld. – Zie jaarverslag 2005 van de BaFin, blz. 182 e.v., blz. 184 (tekortkomingen in de risicoanalyse; niet-inaanmerkingneming van fiduciaire transacties), jaarverslag 2009 van de BaFin, blz. 234 e.v. (verdere tekortkomingen in de risicoanalyse), alsook het respectieve jaarverslag van de BaFin, hoofdstuk “Transversale taken”.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/