Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi – zwykle nie ograniczającymi się do adresu w wąskim znaczeniu, ale także w odniesieniu do innych faktów – w transakcjach handlowych, a także wobec banku. – Otwarcie i prowadzenie rachunku w banku pod fałszywą tożsamością. – Szacunki zakładały, że na początku 2011 roku pięć procent wszystkich kont w Niemczech było prowadzonych pod fałszywym nazwiskiem; dla Francji podawano tę liczbę jako piętnaście procent, a dla Szwajcarii – około dwudziestu procent. Głównym powodem spoofingu adresowego, poza obawą przed collationem (dopasowaniem danych) przez organy podatkowe, wydaje się być ukrywanie majątku przed małżonkami i innymi członkami rodziny, w tym żądnymi pieniędzy spadkobiercami. – Ukrywanie miejsca zamieszkania przez podejrzanych usługodawców na rynku finansowym. – Zob. wymóg uwierzytelnienia, informacja bankowa, tajemnica bankowa, notatka z obserwacji, Financial Intelligence Unit, sęp finansowy, pranie pieniędzy, kradzież tożsamości, wymóg weryfikacji tożsamości, oferty internetowe, konto, anonimowe, konto, fałszywe, ujawnienie konta, blokada konta, wymóg informacji o danych klienta, przejrzystość rynku, shadow banking, nominat, anioł mściciel, biznes tablicowy, poufność, Payment Transactions Ordinance.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/