A kétes befektetési tanácsadás során széles körben elterjedt gyakorlat, amikor – a levelezésben és a szerződésben egyértelműen szerepel egy belföldi cím, – de az úgynevezett “apró betűs” (amerikaiul: fine print: könnyen elnézhető, látszólag mellékes és általában szándékosan apró betűkkel nyomtatott kiegészítő rendelkezések) nyomtatásban szinte felismerhetetlen, és – általában a szerződés második oldalának alján – egy offshore pénzügyi központban lévő cím szerepel jogi székhelyként. Amint az már többször is bebizonyosodott, az ügyeskedő kereskedők (olyan személyek, akik trükkös, tisztességtelen, tisztességtelen módon kötnek üzleteket) elleni jogi lépések szinte teljesen sikertelenek. – Csalárd terhelés esetén egy adott cím és számlaszám. A számla általában egy uniós polgáré, aki általában nincstelen. Ez a személy az így beszedett jövedelmet egy külföldi számlára utalja, amely szinte mindig egy offshore pénzügyi központban van. Ezért a szolgáltatásért kis jutalékot kap. – Eddig bebizonyosodott, hogy még az okos pénzügyi nyomozók (széles látókörű pénzügyi nyomozók) is nehezen tudják lenyomozni a csalók tényleges lakóhelyét. A számlájukat e célra rendelkezésre bocsátókkal szembeni jogi lépések szintén hiábavalónak bizonyultak, mivel a csalárd szándékot nem lehetett bizonyítani. – Lásd: címhamisítás, információ, álcázott, hitelesítési követelmény, banki információk, felügyelet, közvetett, kék égbolt törvények, megfigyelési jegyzet, gőzkamra, lehetővé tevő, Pénzügyi Akció Munkacsoport a Pénzmosás Ellen, Pénzügyi Hírszerző Egység, pénzügyi keselyű, Pénzügyi Stabilitási Fórum, pénzmosás, ajándéktranszfer, groupe de contact, alapítványi csalás, magas kockázatú országok, hawala, internetes ajánlatok, számla, névtelen, számla közzététele, offshore pénzügyi központok, párhuzamos banki tevékenység, pump and dump, bosszúálló angyalok, földalatti banki tevékenység, kézzelfoghatóság, szögbrókerek.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/