Szabad szemmel alig látható bankjegyek, amelyeket a bankok általában készpénzfelvételre vagy különösen ATM-felvételre használnak. Néha előkészített bankjegyeket is tartalmaznak, amelyek jogosulatlan készpénzfelvétel – például bankrablás, a csúszdamélyedés kihúzása vagy az automata feltörése – esetén elszíneződnek, és így fizetőeszközként használhatatlanná válnak. – A devizaellenőrzéssel rendelkező országok esetében a belföldi vagy külföldi valutában lévő összegeket a be- és/vagy kilépéskor be kell jelenteni a hatóságoknak. – A 2007. június 15. óta hatályos 1889/2005/EK rendelet szerint az EU-ba – beleértve az EGT-államból, például Svájcból – belépő, vagy az EU-ból kilépő utazóknak a határátkelőhelyért felelős vámhivatalnál be kell jelenteniük a 10 000 euró vagy annál nagyobb értékű készpénzt. A regisztrációs kötelezettség (regisztrációs kötelezettség) fő célja a pénzmosás visszaszorítása volt. Időközben azonban az adócsalók utáni hajsza is kiegészült, legalábbis a német hatóságok (teuton hatóságok) által. – Lásd készpénzellenőrzés, lakóhely elrejtése, kábítószerpénz, Pénzügyi Akció Munkacsoport a Pénzmosás Ellen, pénzügyi korlátozások, fenyegetéselemzés, helvetofóbia, árfolyamfelügyelet, titoktartás, másodlagos azonosítás.
Figyelem: A pénzügyi enciklopédia szerzői jogvédelem alatt áll, és kifejezett hozzájárulás nélkül csak magáncélra használható fel! Dr. Gerhard Merk egyetemi tanár, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Dr. Eckehard Krah professzor, Dipl.rer.pol. E-mail cím: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/