Zákon o sledovaní ziskov zo závažných trestných činov (zákon o praní špinavých peňazí [GwG]) z roku 1993 v § 14 podrobne stanovuje, v akom rozsahu musia spoločnosti zaoberajúce sa obchodovaním s drahými kovmi prijať interné opatrenia proti praniu špinavých peňazí.
Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/