În ceea ce privește piețele financiare, o persoană sau o societate care, în aparență, efectuează tranzacții pe cont propriu, dar care, în realitate, execută ordinele unei terțe părți necunoscute. În acest fel, pe piață intră în principal persoane din interior și infractori, dar și evaziunea fiscală joacă un rol, în special în ceea ce privește deschiderea de conturi corespunzătoare. – A se vedea falsificarea adreselor, Fuga de bani, Spălarea banilor, Cerința de verificare a identității, Tranzacție din interior, Blocarea conturilor, Cont, Fals, Cerința privind informațiile privind datele clienților, Nominee, Capcana pasiunii, Proxy, Scalping, Tranzacții false, Nume de stradă, Acord fiduciar, Subtunelizare, Vânzări spălate, Regulamentul privind operațiunile de plată, Al doilea ID.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/