În ceea ce privește spălarea banilor, băncile nu decid singure cum să trateze cazurile suspecte, ci raportează suspiciunile autorităților. În acest fel, o bancă nu riscă să fie trasă la răspundere. – Pe de altă parte, s-a demonstrat că autoritățile sunt supraîncărcate de abundența de rapoarte și că, prin urmare, cazurile suspecte raportate sunt investigate doar insuficient. Prin urmare, se consideră că este mai adecvat să se atribuie detectarea spălării banilor băncii individuale (din punct de vedere al supravegherii). – A se vedea Nota de observație, Grupul de Acțiune Financiară Internațională privind Spălarea Banilor, analiza amenințărilor, bani, murdari, intermediar de transfer de bani, cont, fals, divulgarea contului, înghețarea contului, obligația de informare a clienților, centre financiare offshore, externalizare, bănci subterane.
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/