Societăți care distribuie și/sau răscumpără monedă electronică în numele instituțiilor de monedă electronică și al instituțiilor de credit – predominant (preponderent) străine – pe o bază comercială. Această activitate face obiectul supravegherii de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin), în conformitate cu secțiunea 1a, alineatul 6 din ZAG. – A se vedea Raportul anual 2012 al BaFin, p. 162 (aproape toate examinările efectuate de BaFin asupra agenților au evidențiat deficiențe grave în unele cazuri, în special în ceea ce privește obligațiile care decurg din legislația privind spălarea banilor), Raportul anual 2013 al BaFin, p. 113 (deficiențe persistente constatate).
Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/