Banknoty, które są ledwo widoczne gołym okiem i które są wykorzystywane przez banki do wypłaty gotówki w ogóle lub w szczególności do wypłaty z bankomatów. Niekiedy w zestawie znajdują się również spreparowane banknoty, które w przypadku nieuprawnionego wycofania, np. napadu na bank, wyłamania wnęki na suwak lub wyłamania urządzenia, ulegają odbarwieniu, przez co stają się bezużyteczne jako środek płatniczy. – W przypadku krajów, w których obowiązuje kontrola dewizowa, kwoty w walucie krajowej lub obcej należy zgłaszać władzom przy wjeździe lub wyjeździe. – Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005, które obowiązuje od 15 czerwca 2007 r., podróżni, którzy – wjeżdżają do UE, w tym z państwa EOG, np. ze Szwajcarii, lub – opuszczają UE, muszą zarejestrować gotówkę o wartości 10 000 EUR lub więcej w urzędzie celnym odpowiedzialnym za przekroczenie granicy. Głównym celem wprowadzenia obowiązku rejestracji (wymogu rejestracji) było ograniczenie prania pieniędzy. W międzyczasie jednak polowanie na oszustów podatkowych zostało dodane, przynajmniej przez władze niemieckie (teutońskie). – Zob. kontrola środków pieniężnych, ukrywanie miejsca zamieszkania, pieniądze z narkotyków, Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, ograniczenia finansowe, analiza zagrożeń, Helwetofobia, nadzór nad kursami walut, poufność, wtórna identyfikacja.
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/