W Niemczech, zgodnie z § 24c niemieckiej ustawy o bankowości (KWG), banki muszą przechowywać wszystkie główne dane klientów i dane transakcyjne dostępne do automatycznego wyszukiwania. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji o odsetkach (ZIV), które weszło w życie w 2005 r., wszystkie dochody z odsetek w UE muszą być również automatycznie zgłaszane do właściwego Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego (BZSt) w Bonn. – Wrażliwe transakcje są więc coraz częściej przeprowadzane w gotówce, albo wykorzystuje się osobę podstawioną lub słomianego człowieka. – Zobacz spoofing adresu, wymóg uwierzytelniania, informacje bankowe, notatka z obserwacji, pieniądze lotnicze, pieniądze, brudne, pranie pieniędzy, hawala, kradzież tożsamości, wymóg weryfikacji tożsamości, wymóg informacyjny, innominat, transakcja wewnętrzna, ujawnienie rachunku, zamrożenie rachunku, rachunek, anonimowy, rejestr kredytowy, publiczny, nominowany, numerowany rachunek, centra finansowe offshore, outsourcing, pułapka pasywów, Payment Transactions Ordinance, Interest Information Ordinance, drugi dowód osobisty. – Por. Raport roczny 2013 BaFin, s. 85. (Zalecenia dotyczące uwierzytelniania klientów wydane przez Europejskie Forum Bezpieczeństwa Płatności Internetowych).
Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/