Een aantekening op een rekening om aan te geven dat een bepaald geldbedrag op de rekening staat

In het geval van een rekening, een aantekening in een rekeningregister om aan te geven dat een bepaald geldbedrag op de rekening tijdelijk niet beschikbaar is voor de rekeninghouder. Bijvoorbeeld, de rekeninghouder heeft een cheque ter creditering gestort, maar de cheque is nog niet door de bank geïnd (er kan bijvoorbeeld een “hold” worden geplaatst op een onlangs gestorte cheque om tijd te geven om de cheque te vereffenen) of – om aan te tonen dat de rekening een speciale behandeling vereist om andere redenen, waaronder regelgevende redenen. – Zie Address Spoofing, Authenticatievereiste, Financiële Actiegroep Witwassen van Geld, Dreigingsanalyse, Witwassen van Geld, Screening van rekeningen, blokkeren van rekeningen, Financiering van terrorisme, Betalingsregeling.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/