Neteisingos informacijos (paprastai ne tik apie adresą siaurąja prasme, bet ir apie kitus faktus) naudojimas verslo sandoriuose ir santykiuose su banku. – Sąskaitos atidarymas ir išlaikymas banke prisistatant netikra tapatybe. – Apytiksliais skaičiavimais, 2011 m. pradžioje Vokietijoje penki procentai visų sąskaitų buvo laikomos svetimu vardu, Prancūzijoje – penkiolika procentų, o Šveicarijoje – apie dvidešimt procentų. Be baimės, kad mokesčių administratorius gali sugretinti duomenis, pagrindinė adresų padirbinėjimo priežastis yra turto slėpimas nuo sutuoktinių ir kitų šeimos narių, įskaitant pinigų trokštančius paveldėtojus. – Abejotinų finansų rinkos paslaugų teikėjų vykdomas gyvenamosios vietos slėpimas. – Žr. autentiškumo patvirtinimo reikalavimas, banko informacija, banko paslaptis, pastabos, Finansinės žvalgybos skyrius, finansinis grifas, pinigų plovimas, tapatybės vagystė, tapatybės patvirtinimo reikalavimas, pasiūlymai internetu, sąskaita, anoniminė sąskaita, sąskaita, netikra sąskaita, sąskaitos atskleidimas, sąskaitos blokavimas, klientų duomenų informacijos reikalavimas, rinkos skaidrumas, šešėlinė bankininkystė, paskirtasis asmuo, angelas keršytojas, juodasis verslas, konfidencialumas, Mokėjimo operacijų potvarkis.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/