Vokietijoje vertybinių popierių paslaugų bendrovės pagal priežiūros įstatymą privalo patikrinti ir užregistruoti kliento tapatybę prieš vykdydamos pavedimą. Bankai, atidarant sąskaitą, taip pat privalo patikrinti ir dokumentais pagrįsti pareiškėjo tapatybę pagal KWG 25a straipsnį. Tai nustato ir išsamiai kontroliuoja Federalinė finansų priežiūros institucija, pateikdama atitinkamas gaires. – Žr. adreso suklastojimą, autentiškumo patvirtinimo reikalavimą, banko informaciją, pastabą, pinigų plovimą, “Hawala”, tapatybės vagystę, sąskaitą, anoniminę sąskaitą, sąskaitos atskleidimą, sąskaitos blokavimą, kliento duomenų informacijos prievolę, paskirtąjį asmenį, mokėjimo operacijų potvarkį, antrąją tapatybės kortelę. – Plg. 2004 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 80 f. (“Pažink savo klientą – rizikos valdymas”), 2009 m. BaFin metinę ataskaitą, p. 235 (tapatybės patikrinimas pagal pinigų plovimo reikalavimus), taip pat atitinkamą BaFin metinės ataskaitos skyrių “Skersinio pjūvio užduotys”.
Dėmesio: Finansų enciklopedija saugoma autorių teisių ir be aiškaus sutikimo gali būti naudojama tik asmeniniais tikslais!
Universiteto profesorius Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorius Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
El. pašto adresas: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/