Almanya’da, menkul kıymetler hizmet şirketlerinin bir emri yerine getirmeden önce müşterinin kimliğini doğrulaması ve kaydetmesi denetim yasası gereği zorunludur. Bankalar ayrıca KWG § 25a uyarınca bir hesap açarken başvuru sahibinin kimliğini kontrol etmeli ve belgelemelidir. Bu, Federal Mali Denetim Otoritesi tarafından ilgili kılavuzlar aracılığıyla ayrıntılı olarak belirlenir ve izlenir. – Adres Sahteciliği, Kimlik Doğrulama Zorunluluğu, Banka Bilgileri, Gözlem Notu, Kara Para Aklama, Hawala, Kimlik Hırsızlığı, Hesap, Anonim, Hesap İfşası, Hesap Blokesi, Müşteri Veri Bilgi Yükümlülüğü, Aday Gösterme, Ödeme İşlemleri Yönetmeliği, İkinci Kimlik Kartı. – BaFin 2004 Yıllık Raporu, s. 80 f. (“Müşterini Tanı-Risk Yönetimi”), BaFin 2009 Yıllık Raporu, s. 235 (kara para aklama gereklilikleri sırasında kimlik kontrolü) ve ayrıca BaFin’in ilgili Yıllık Raporu, “Kesitsel görevler” bölümü.
Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/