Huone tai laitos, jossa harjoitetaan uhkapelejä. – Saksassa kasinon toiminta edellyttää toimilupaa, ja se on valtion valvonnan alainen. Vuoden 1993 rahanpesulain 14 §:ssä säädetään, missä määrin kasinoiden on toteutettava sisäisiä varotoimia rahanpesua vastaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, 10 artiklassa säädetään, että Rahoitusjärjestelmän käyttäminen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen edellyttää, että kasinot rekisteröivät, tunnistavat ja tarkistavat asiakkaidensa henkilöllisyyden ostettujen pelimerkkien määrästä riippumatta välittömästi ennen kasinolle tuloa tai kasinolle tultaessa. – Ks. vedonvälittäjä, taloudellinen vedonlyönti, raharaha, pelimerkki, tilin ilmoittaminen, arpajaiset, vedonlyöntitoimistot, toissijainen henkilöllisyystodistus.
Huomio: Taloudellinen tietosanakirja on tekijänoikeussuojattu, ja sitä saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin ilman nimenomaista lupaa!
Yliopiston professori Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professori Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Sähköpostiosoite: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/