口座の記録で、口座の特定の金額が一時的に利用できないことを示すために行われる表記。例えば、口座名義人が与信のために小切手を預けたが、その小切手がまだ銀行に回収されていない場合（例えば、最近預かった小切手の決済に時間がかかるため、保留にすることがあります）、または – 規制上の理由など、その他の理由で口座が特別な取り扱いを必要としていることを示すためです。- アドレス・スプーフィング、認証要件、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会、脅威分析、マネーロンダリング、口座審査、口座遮断、テロリスト・ファイナンス、支払取引規制を参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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