在德国，监督法要求证券服务公司在执行订单前核实并记录客户的身份。根据KWG第25a条，银行在开户时也必须检查和记录申请人的身份。联邦金融监管局通过相应的指导方针对此进行了详细规定和监督。- 见地址欺骗，认证要求，银行信息，观察笔记，洗钱，哈瓦拉，身份盗窃，账户，匿名，账户披露，账户封锁，客户数据信息义务，被提名人，支付交易条例，第二身份证。- 参见《联邦金融局2004年年度报告》第80页（”了解你的客户-风险管理”），《联邦金融局2009年年度报告》第235页（洗钱要求过程中的身份检查），以及联邦金融局各自的年度报告，”跨部门任务 “一章。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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