不与监管当局合作的国家和地区（司法管辖区），尤其是洗钱行为几乎不被起诉或根本不被起诉。联邦金融监管局（BaFin）有一份此类可疑国家的名单；该名单不断更新，可通过该机构的网站查阅。此外，监管当局特别密切检查国内机构是否与这些非合作国家保持业务关系，或者是否发生了交易，如果发生了交易，则是哪些交易。- 见监督, 间接, 冷门, dingo值, 隐瞒住所, 金融行动特别工作组的货币 洗钱，金融逃犯，金融稳定论坛，前线，秘密提示，洗钱，哈瓦拉，提名人，离岸金融中心，期权，异国情调，平行银行，地下银行。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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