使用虚假信息–通常不限于狭义上的地址，还包括与其他事实有关的信息–在商业交易中，以及对银行的交易中。- 以虚假身份在银行开立和维持账户。- 据估计，在2011年初，德国所有账户中有5%是用假名持有的；法国的这一数字为15%，瑞士的这一数字为20%左右。欺骗地址的主要原因，除了担心税务机关的数据整理（数据匹配），似乎是为了向配偶和其他家庭成员，包括贪财的继承人隐瞒资产。- 金融市场上可疑的提供者隐瞒住所的行为。- 见认证要求、银行信息、银行保密、观察笔记、金融情报组、金融秃鹰、洗钱、身份盗窃、身份验证要求、互联网报价、账户、匿名、账户、虚假、账户披露、账户封锁、客户数据信息要求、市场透明度、影子银行、提名人、复仇天使、黑板业务、保密、《支付交易条例》。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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