Layanan pengiriman uang (juga biasanya disebut sebagai layanan pengiriman uang dalam bahasa Jerman)

Pengadaan penyerahan uang tunai, uang giro, atau alat pembayaran elektronik dari prinsipal kepada nasabahnya. Sejak Oktober 2009, Undang-Undang Layanan Pembayaran telah diterapkan pada operasi komersial bisnis tersebut. Undang-Undang Pengawasan. – Masalah serius ditimbulkan oleh penyedia layanan transfer uang tanpa izin, biasanya di lingkungan yang terpisah secara etnis. Mereka dicurigai antara lain melakukan pencucian uang dan pendanaan teroris. – Lihat ruang uap, agen keuangan, pencucian uang, hawala, perantara transfer uang, perbankan ghetto, perbankan bawah tanah, broker sudut, lembaga pembayaran. – Cf. Laporan Tahunan BaFin 2003, hal. 71, Laporan Tahunan BaFin 2004, hal. 83 dst. (tindakan pengawasan dan investigasi khusus) serta Laporan Tahunan BaFin masing-masing.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/