В дадена институция всички мерки, целящи – недвусмислено приписване на поръчката, подадена от клиент, на клиента, т.е. изключване на възможността неоторизирани лица да използват името му, и – гарантиране, че получената поръчка е достигнала до банката непроменена, с други думи, че съдържанието на съобщението недвусмислено изразява намерението на клиента (процедури, осигуряващи доказателства за самоличността на подателя на поръчката и за целостта на изпратеното съобщение). В случай на забележимост и в двете точки, в бизнеса е прието да се иска потвърждение от клиента. – Тъй като институциите са получавали фалшиви нареждания, особено в борсовата дейност, или поради това, че клиентите са се позовавали на изопачени съобщения в случай на губещи транзакции, институциите вече обръщат голямо внимание на осигуряването на доказателства, особено в случай на по-големи транзакции (за да се предотврати възможността изпращачът на съобщението успешно да отрече подаването на нареждането или целостта на съдържанието му, така че институцията да понесе незастраховаеми загуби). – Вижте автентификационен бот, банкова информация, банкова тайна, звено за финансово разузнаване, финансов агент, пране на пари, задължение за проверка на самоличността, сметка, анонимна, сметка, фалшива, разкриване на сметка, блокиране на сметка, задължение за предоставяне на информация за данните на клиента, сенчесто банкиране, номиниран, бизнес с табла, наредба за платежните операции, втора лична карта.
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/