Изискване съгласно надзорното право и в Основната основа на всички разпоредби за борба с изпирането на пари, които изискват от финансовите и други посредници, участващи във финансови транзакции, да проверяват задълбочено самоличността на своите клиенти. – В по-широк смисъл това е и използването на процедури, които гарантират, че съобщенията от и до клиентите намират пътя си в непроменен вид (не са били модифицирани или заменени по време на пренасянето). – Вижте банкова информация, банкова тайна, звено за финансово разузнаване, финансов агент, финансов лешояд, изпиране на пари, задължение за проверка на самоличността, интернет оферти, сметка, анонимна, сметка, фалшива, разкриване на сметка, блокиране на сметка, задължение за предоставяне на информация за данните на клиента, проследяване, водене на регистър, сенчесто банкиране, номиниран, бизнес на черната дъска, регулиране на платежните транзакции.
Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/