监察法的一项要求和在 所有反洗钱法规的主要依据，要求从事金融交易的金融和其他中介机构彻底检查其客户的身份。- 在更广泛的意义上说，也是使用程序来确保来自客户和给客户的信息没有删减和改变（在运输过程中没有被修改或替换）。- 参见银行信息、银行保密、金融情报机构、金融代理人、金融秃鹫、洗钱、身份验证义务、互联网报价、账户、匿名、账户、虚假、账户披露、账户封锁、客户数据信息义务、可追溯性、记录保存、影子银行、提名人、黑板业务、支付交易监管。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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