使用各种可疑的方法让人们在违背自己意愿的情况下签署合同的供应商，据此不一定要满足刑法上的欺诈要求。然而，由于敲诈者通常通过银行向客户付款，相应的机构也因支持敲诈者的计划而名誉扫地。监管部门只能向银行指出这种有问题的商业关系，但不能命令终止账户。- 见Beschores, 冷电话, daimonion, darkrooming, domicile concealment, financial forums, financial vultures, money suckers, gold deception, capital market, gray, lie-and-deceivesis, avenging angels, spam mails, wire transfer fraud, angle brokers.- 参见《联邦金融局2009年年度报告》，第242页以下（联邦金融局不能直接干预；受骗者在法庭上成功地为自己辩护，反对终止账户）。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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