通过出示虚假或伪造的文件在银行开立账户。- 在实际活着的人不知情的情况下，以他们的名义设立这种账户的情况并不少见。它们主要用于洗钱或其他犯罪活动。经验表明，这类账户很快就会被删除，很多情况下是在非法交易完成之后。- 在税务机关进行全欧洲数据整理和公开追捕逃税者的过程中，德国的虚假账户数量也在增加。在2013年初，内部人士（在银行业或刑事诉讼中拥有特殊知识或/和获得机密信息的人）将这一数字定为5%。在互联网论坛上，人们提供建议并交流经验。- 见地址欺骗，认证要求，银行信息，洗钱问题金融行动特别工作组，金钱，肮脏，身份盗窃，账户披露，账户冻结，被提名人，支付交易条例，第二身份证。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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