在德国，根据《德国银行法》（KWG）第24c条，银行必须保留所有的客户主数据和交易数据，以便自动检索。根据2005年生效的《利息信息条例》（ZIV），欧盟的所有利息收入也必须自动报告给负责的波恩联邦中央税务局（BZSt）。- 因此，敏感的交易越来越多地以现金形式进行，或者使用代名人或稻草人。- 见地址欺骗，认证要求，银行信息，观察笔记，飞行资金，金钱，肮脏，洗钱，哈瓦拉，身份盗窃，身份验证要求，信息要求，匿名，内部交易，账户披露，账户冻结，账户，匿名，信用登记，公共，代名人，编号账户，离岸金融中心，外包，激情陷阱，支付交易条例，利息信息条例，第二身份证。- 参阅BaFin的2013年年度报告，第85页。（欧洲互联网支付安全论坛关于客户认证的建议）。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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