来自监督法的术语；根据这一点，必须能够确定商业交易–现在是否正常运作，以及–事后能否被评估为已经正常进行。对银行来说，这需要适当的文件：提供适用信息的文件或数字存储介质。对可追溯性的要求的主要目的是在早期阶段识别和消除操作的薄弱点（漏洞）。- 查看监控。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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