マネーロンダリングに関しては、銀行が独自に対処方法を決めるのではなく、疑わしきは当局に報告することになっています。そうすれば、銀行が自ら責任を問われるリスクはなくなる。- その一方で、通報の多さに当局の負担が大きく、そのため通報された不審事案の調査が不十分でしかないことも示されている。したがって、マネーロンダリングの検出は、個々の銀行の（監督上の）法律に割り当てるのがより適切であると考えられる。- 観察ノート、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会、脅威分析、マネー、ダーティー、送金仲介業者、口座、偽物、口座開示、口座凍結、顧客データ情報義務、オフショア金融センター、アウトソーシング、地下銀行を参照のこと。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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