ハワラ（ハワラ銀行）

通常の銀行システムの外で、専門のサービス業者（hawaladers）がある場所から別の場所へ現金を輸送すること。通常、特別に組織されたキャッシュメッセンジャーによって行われることが多い。アラビア金融の言葉である「ハワーラ」は、送金、譲渡を意味する。- マネーロンダリング、送金仲介業者、ゲットーバンキング、自宅送金、顧客データ情報義務、パラレルバンキング、地下銀行、支払取引条例、利息情報条例を参照。- BaFin Annual Report 2004, p. 80 ff. および各 BaFin Annual Report, ECB Monthly Report of February 2007, p. 95 ff. (migrant payments; definitions; overviews)を参照。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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