Хавала (банкиране с хавала)

Транспортиране на пари в брой от едно място на друго от специализирани доставчици на услуги (хаваладери) извън редовната банкова система, обикновено от – често специално организирани – куриери за пари в брой. Думата “хавала” от езика на арабските финанси означава паричен превод, трансфер. – Вж. изпиране на пари, посредници за парични преводи, банкиране в гета, вътрешни преводи, задължение за предоставяне на информация за данните на клиента, паралелно банкиране, подземно банкиране, Наредба за платежните операции, Наредба за лихвената информация. – Вж. Годишния доклад на BaFin за 2004 г., стр. 80 и сл., както и съответния Годишен доклад на BaFin, Месечен доклад на ЕЦБ за февруари 2007 г., стр. 95 и сл. (плащания на мигранти; определения; прегледи).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/