Средства для мониторинга платежей за террористические акты до сих пор были отнесены надзорными органами и международными органами к средствам борьбы с отмыванием денег. Осуществляется сотрудничество с соответствующими специализированными подразделениями спецслужб, которое привело к нескольким успехам с 2001 года. – Банковский надзор, Европейский, Контроль наличности, Наблюдательная записка, Беглые деньги, Анализ угроз, Отмывание денег, Хавала, Денежные переводы, Террористические документы. – См. Годовой отчет BaFin за 2003 год, стр. 68 и далее, Годовой отчет BaFin за 2005 год, стр. 182 (специальные рекомендации для платежных операций, а также для курьеров с наличными), Ежемесячный отчет ЕЦБ за февраль 2007 года, стр. 95 и далее (в контексте платежей мигрантов), а также соответствующий Годовой отчет BaFin, глава “Межсекторные задачи”.
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/