Закон об отслеживании доходов от серьезных преступлений (Закон об отмывании денег [GwG]) от 1993 года в § 14 подробно прописывает, в какой степени компании, занимающиеся торговлей драгоценными металлами, должны принимать внутренние меры предосторожности против отмывания денег.
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/