Правила, изданные ЕС в начале 2007 года, касающиеся обязательств по раскрытию информации, налагаемых на все стороны, участвующие в платежных операциях. Цель этого постановления – предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. – См. посредники денежных переводов, коллекторские агентства, теневой банкинг. – Ср. Годовой отчет BaFin за 2009 год, стр. 236 f. (совместная рабочая группа трех европейских надзорных органов CEBS, CEIPOS и CSR публикует прикладные записки; анализы угроз; список эквивалентности третьей стороны), а также соответствующие годовые отчеты BaFin, глава “Межсекционные задачи”), Отчет о финансовой стабильности за 2012 год, стр. 78 (пробел в статистических данных по операциям в теневом банковском секторе).
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/