банкноты, которые едва видны невооруженным глазом и которые используются банками для снятия наличных в целом или для снятия денег в банкоматах в частности. Иногда в комплект также входят подготовленные банкноты, которые обесцвечиваются в случае несанкционированного изъятия, например, при ограблении банка, выталкивании рычагом углубления для затвора или взломе машины, и таким образом становятся непригодными для использования в качестве платежного средства. – В случае стран с валютным контролем, суммы в национальной или иностранной валюте, которые должны быть задекларированы властям при въезде и/или выезде. – Согласно Регламенту (ЕС) № 1889/2005, вступившему в силу 15 июня 2007 года, путешественники, которые – въезжают в ЕС, в том числе из стран ЕЭЗ, таких как Швейцария, или – выезжают из ЕС, должны зарегистрировать наличные деньги стоимостью 10 000 евро или более в таможенной службе, ответственной за пересечение границы. Основной целью введения обязанности регистрации (требования регистрации) является пресечение отмывания денег. Тем временем, однако, охота на налоговых уклонистов прибавилась, по крайней мере, со стороны немецких властей (teutonic authorities). – См. контроль наличности, сокрытие домициля, наркоденьги, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, финансовые ограничения, анализ угроз, гельветофобия, наблюдение за обменными курсами, конфиденциальность, вторичная идентификация.
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/