Лондонска система (Лондонска система). Във връзка с изпирането на пари банките не решават сами как да се справят със съмнителни случаи, а докладват подозренията на властите. По този начин банката не рискува да бъде подведена под отговорност. – От друга страна, беше доказано, че властите са претоварени от голямото количество сигнали и че поради това докладваните подозрителни случаи се разследват недостатъчно. Поради това се счита за по-подходящо разкриването на изпирането на пари да се възложи на отделната банка (от надзорна гледна точка). – Вж. бележка за наблюдение, Специална група за финансови действия по въпросите на изпирането на пари, анализ на заплахите, пари, мръсни пари, посредник при парични преводи, сметка, фалшива сметка, разкриване на сметка, замразяване на сметка, задължение за предоставяне на информация за данните на клиента, офшорни финансови центрове, аутсорсинг, подземно банкиране.

Във връзка с изпирането на пари банките не решават сами как да се справят със съмнителни случаи, а докладват подозренията на властите. По този начин банката не рискува да бъде подведена под отговорност. – От друга страна, беше доказано, че властите са претоварени от голямото количество сигнали и че поради това докладваните подозрителни случаи се разследват недостатъчно. Поради това се счита за по-подходящо разкриването на изпирането на пари да се възложи на отделната банка (от надзорна гледна точка). – Вж. бележка за наблюдение, Специална група за финансови действия по въпросите на изпирането на пари, анализ на заплахите, пари, мръсни пари, посредник при парични преводи, сметка, фалшива сметка, разкриване на сметка, замразяване на сметка, задължение за предоставяне на информация за данните на клиента, офшорни финансови центрове, аутсорсинг, подземно банкиране.

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/