Широко распространенная практика в ходе сомнительных инвестиционных консультаций, при которой – в переписке и в договоре четко указывается внутренний адрес, – но почти не распознается в так называемом “мелком шрифте” (US: fine print: легко упускаемый из виду, кажущийся случайным и обычно намеренно напечатанный крошечными буквами в качестве дополнительных положений), и – обычно написанный на второй странице договора внизу – адрес в оффшорном финансовом центре указывается в качестве юридического домициля. Как уже неоднократно было показано, юридические действия против wheeler-dealer (человека, который заключает сделки хитрым, нечестным, недобросовестным способом) почти полностью безуспешны. – В случае мошеннического списания средств – указанный адрес и номер счета. Счет обычно принадлежит гражданину ЕС, который, как правило, не имеет ни гроша в кармане. Последний переводит собранные таким образом доходы на счет за рубежом, почти всегда в оффшорном финансовом центре. За эту услугу он получает небольшую комиссию. – До сих пор было показано, что даже проницательные финансовые детективы (широко осведомленные финансовые детективы) с трудом могут отследить фактическое место жительства мошенников. Юридические действия против тех, кто предоставил свои счета для этой цели, также оказались бесполезными, поскольку невозможно было доказать мошеннический умысел. – См. подмена адреса, информация, замаскированная, требование аутентификации, банковская информация, надзор, косвенный, законы “голубого неба”, наблюдательная записка, парилка, пособник, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, подразделение финансовой разведки, финансовый стервятник, Форум финансовой стабильности, отмывание денег, передача подарков, groupe de contact, мошенничество с фондами, страны повышенного риска, хавала, интернет-предложения, счет, анонимность, раскрытие счета, оффшорные финансовые центры, параллельный банкинг, pump and dump, ангелы-мстители, подпольный банкинг, осязаемость, угловые брокеры.
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/