“Знай клієнта свого клієнта” – та повідомляти про підозрілі випадки до правоохоронних органів. Закон про відстеження доходів від тяжких злочинів (Закон про відмивання грошей [GwG]) від 1993 року в § 14 докладно описує, якою мірою внутрішні запобіжні заходи проти відмивання грошей повинні вживати, перш за все, банки , страхові компанії , аукціоністи, постачальники фінансових послуг , компанії з управління капіталом, торговці дорогоцінними металами та казино. – Див. обмеження вартості банкнот, підміна адреси, контроль готівки, спостережна записка, приховування доміцилю, наркогроші, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, підрозділ фінансової розвідки, фінансовий агент, фінансові обмеження, фінансовий втікач, регулювання грошових переказів, аналіз вразливості, гроші, брудні, організатор грошових переказів, крадіжка особистих даних, рахунок, фальшивий, розкриття рахунку, заморожування рахунку, вимога інформації про дані клієнта, лондонська система, офшорні фінансові центри, аутсорсинг, особи, політично значущі, реєстраційні гроші, аукціоніст, вторинний. – Див. Докладно (з прикладами з практики) Річний звіт BaFin 2003, с. 68 і далі, Річний звіт BaFin 2004, с. 80 і далі, Річний звіт BaFin за 2005 рік, стор. 181 (набуття чинності третьою Директивою ЄС про відмивання грошей 15 грудня 2005 року), стор. далі (міжнародні справи; правові зміни; спеціальні аудиторські перевірки в Німеччині), Річний звіт BaFin за 2007 рік, сс. 213 f. (Інформаційний бюлетень ФАТФ з ризик-орієнтованої протидії відмиванню грошей; оцінки країн з відмивання грошей), Річний звіт BaFin за 2008 рік, с. 207 (Набуття чинності Додатковим законом про боротьбу з відмиванням грошей у серпні 2008 року; тлумачення та примітки щодо застосування; нагляд BaFin за відмиванням грошей також для факторингових та лізингових компаній), стор. 208 (Страховики повинні контролювати виплату премій), Річний звіт 2009, стор. 234 і далі. (Закон про внесення змін до Закону про боротьбу з відмиванням грошей [GweG]; зобов’язання щодо закону про відмивання грошей за допомогою аналізу ризиків; робоча група в рамках Постанови ЄС про грошові перекази), Річний звіт BaFin за 2010 рік, сс. 251 і далі ( міжнародне співробітництво в галузі запобігання відмиванню грошей, документи Експертної групи з боротьби з відмиванням грошей (AMLEG) Базельського комітету; 217 і далі (поправка до Закону про відмивання грошей; положення згідно з Законом про оптимізацію запобігання відмиванню грошей [GwOptG], включення електронних грошей), Річний звіт BaFin за 2013 рік, стор. 55 і далі (відповідне керівництво Групи розробки фінансових з відмиванням грошей), а також відповідний Річний звіт BaFin, розділ “Міжсекторальні завдання”.
Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/