З листопада 2003 року Федеральний орган фінансового нагляду (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ) має право відповідно до § 6a Закону про банківську діяльність Німеччини (KWG) заборонити банкам видавати (платіжні) доручення щодо певних рахунків, відкритих у них. Ці повноваження було запроваджено у зв’язку з фінансуванням тероризму. – Див. Підміна адрес, Зауваження, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Відмивання грошей, Крадіжка особистих даних, Розкриття інформації про рахунки, Рахунок, помилковий, Зобов’язання щодо надання інформації про клієнтів. – Див. Річний звіт BaFin 2003, с. 72, Річний звіт BaFin 2007, с. 216 (запити правоохоронних органів), а також відповідний Річний звіт BaFin, глава “Наскрізні завдання”.
Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/