С ноября 2003 года Федеральный орган финансового надзора (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) имеет право в соответствии с § 6a Закона о банковской деятельности Германии (KWG) запретить банкам выдавать (платежные) поручения в отношении определенных счетов, открытых в них. Эти полномочия были введены в связи с финансированием терроризма. – См. Подмена адресов, Замечание, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Отмывание денег, Кража личных данных, Раскрытие информации о счетах, Счет, ложный, Обязательство по предоставлению информации о клиентах. – См. Годовой отчет BaFin 2003, с. 72, Годовой отчет BaFin 2007, с. 216 (запросы правоохранительных органов), а также соответствующий Годовой отчет BaFin, глава “Сквозные задачи”.
Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/